Muškarac osuđen u slučaju Ponzi sheme od 35 milijuna dolara, među žrtvama i Travis Kelce

Presuda u slučaju prijevare

Siddharth Jawahar, osnivač investicijske tvrtke Swiftarc Capital LLC sa sjedištem u Teksasu, osuđen je na 11 godina federalnog zatvora zbog svoje uloge u Ponzi shemi. Tužitelji navode da je shema prevarila 64 žrtve, uključujući igrača Kansas City Chiefsa, Travisa Kelcea.

Američki okružni sudac Zachary Bluestone izrekao je presudu u utorak i naložio Jawaharu da isplati 31,35 milijuna dolara odštete žrtvama. Jawahar se u siječnju izjasnio krivim po tri točke optužnice za prijevaru putem interneta.

Ured američkog tužitelja za Istočni okrug Missourija objavio je da je Jawahar, između srpnja 2016. i prosinca 2023., prikupio više od 35 milijuna dolara od investitora u svojoj tvrtki, Swiftarc Capital LLC. Međutim, od tog iznosa, investirao je samo oko 10 milijuna dolara.

Detalji sheme i životni stil

Tužitelji su naveli da je Jawahar koristio novac novih investitora za isplatu starijih investitora. Također je financirao ekstravagantan životni stil, uključujući luksuzne stanove u New Yorku i Austinu u Teksasu, putovanja privatnim zrakoplovima i skupe izlaske.

Prema priopćenju za medije Ureda američkog tužitelja, Jawahar je vodio tvrtku Swiftarc Capital LLC koja je počela prikupljati novac od investitora 2015. godine. Sav novac koji je prihvatio uložio je u jednu investiciju, čija je vrijednost pala. Nije obavijestio investitore o gubitku, već im je govorio da zarađuju, te je uzimao novac od novih investitora kako bi isplatio ranije investitore.

Jawahar je prikupio više od 35 milijuna dolara, ali je investirao samo oko 10 milijuna dolara od srpnja 2016. do prosinca 2023.

Jawahar je porijeklom iz Indije i živio je u SAD-u bez legalnog statusa od 2005. godine, prema sudskim dokumentima. Tužitelji navode da je nakon podizanja optužnice pokušao nagovoriti žrtvu da da povoljnu izjavu FBI-u, lagao je o svom imigracijskom statusu i pokušao natjerati rođaka da daljinski obriše njegov iPhone kako bi sakrio dokaze.

Upletenost sportaša

Televizijska postaja KMOV-TV izvijestila je da su tužitelji na sudu spomenuli Travisa Kelcea kao jednu od žrtava, ali nisu dali dodatne detalje. Glasnogovornik Ureda američkog tužitelja za Istočni okrug Missourija, Robert Patrick, potvrdio je da je bilo ukupno 64 žrtve, ali je odbio odgovoriti na pitanja o Kelceovoj vezi sa slučajem.

Članak iz 2021. godine u Forbesu naveo je da je Kelce investirao u fond koji je osnovala Jawaharova tvrtka Swiftarc. U istom članku spomenuti su i drugi sportaši koji su investirali, uključujući košarkaše Tima Hardawaya Jr. i Masona Plumleeja. Gary Harris, NBA bek, također je komentirao svoja ulaganja, uključujući Swiftarc Ventures Labs Fund, a Jawahar je bio suosnivač i partner.

Jawahar je u siječnju priznao krivnju za federalne optužbe za prijevaru putem interneta povezane s investicijskom shemom. Trenutno se nalazi u zatvoru okruga Ste. Genevieve.

Pokušaji utjecaja na sud

Sudski dokumenti navode da je Jawahar pokušao utjecati na sudski proces. Platio je konzultanta kako bi osigurao objavu pozitivnog članka o sebi, koji bi se zatim mogao koristiti za utjecaj na suca. Ovi razgovori su snimljeni tijekom telefonskih poziva iz zatvora.

Kongresmen iz Missourija, Sam Graves, poslao je pismo sucu Zacharyju Bluestoneu, preporučujući kaznu od četiri godine za Jawahara. U pismu nije spomenuta osobna veza između kongresmena i Jawahara. Međutim, sudac Bluestone nije uvažio preporuku kongresmena, već je Jawahara osudio na 11 godina zatvora, nakon čega slijede tri godine nadzora.

Tužitelji tvrde da je Jawahar 24. kolovoza angažirao političku konzultantsku tvrtku Axiom Strategies za 10.000 dolara kako bi pomogla u razvoju i koordinaciji pisama podrške za razmatranje u vezi s njegovom predstojećom presudom. Prema evidenciji od 10. rujna, kongresmen Sam Graves podnio je pismo na kongresnom memorandumu, pozivajući saveznog suca da razmotri kaznu od 48 mjeseci za Jawahara. Kongresmen je naveo da piše u osobnom svojstvu.

U telefonskom pozivu iz zatvora 31. kolovoza, tužitelji kažu da su Roe i Jawahar razgovarali o pismu. Jawahar je pitao hoće li pismo biti od “državnog senatora”, na što je Roe odgovorio da će biti “netko dobar”. Graves je, prema podnesku, potpisao pismo 3. rujna, u kojem se prvo obratio sucu, pišući: “Poznajem vaš profesionalni pedigre – oblikovan elitnom analitičkom obukom, rigoroznim žalbenim nadzorom i dubokim utemeljenjem u pravnoj infrastrukturi naše države.”

Pismo je zatim zagovaralo Jawahara, za kojeg kongresmen tvrdi da je odabrao odgovornost. “Strukturirana, odmjerena kazna omogućuje mu eventualnu priliku da se vrati u društvo kao produktivan ekonomski agent sposoban nastaviti s tom restitucijom.”

Tijekom ročišta za izricanje presude, sudac Bluestone izjavio je da ga je zabrinulo što Jawahar nije platio nikakvu odštetu. Na sudu je Jawahar naznačio da je predan plaćanju odštete. Tužitelji su u svojim podnescima također ukazali na članak objavljen o Jawaharu u Jefferson City News Tribuneu, koji hvali njegov navodni rad na stvaranju “sveobuhvatne, vršnjačke akademske i strukovne akademije” unutar ustanove. Međutim, dužnosnici pritvorskog centra okruga Ste. Genevieve izjavili su da “nikada nisu imali zatvorenika, uključujući ovog određenog pritvorenika, koji bi pokrenuo bilo kakve programe unutar našeg objekta.”

Tužitelji, u svojim sudskim podnescima, ukazuju na snimljeni telefonski poziv iz zatvora u kojem je Jawahar rekao Roeu da je svrha članka “utjecati na suca”. Snimljeni telefonski pozivi iz zatvora pušteni su na sudu tijekom Jawaharove presude. Roe je, prema tužiteljima, tada rekao Jawaharu da može geografski ciljati članak na sučevu kuću. U transkriptu telefonskog poziva podnesenom sudu, Roe je rekao: “Uzet ću to i uložit ću malo novca u to i geofencirati njegovu kuću tako da će to vidjeti…”

Tužitelji su u svom podnesku napisali da je Jawahar platio političkom konzultantu tisuće dolara kako bi utjecao na sud, umjesto da vrati novac koji je ukrao svojim žrtvama. Sudac Bluestone nazvao je pokušaje utjecaja na njega “smiješnom idejom” tijekom ročišta za izricanje presude. Tužitelji navode da je Jawahar ilegalni imigrant za kojeg se očekuje da će biti deportiran, a očekuje se da će odslužiti zatvorsku kaznu prije bilo kakve potencijalne deportacije.

Source: cnn.com